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Fraud Investigation nel settore bancario e finanziario
1.380,00 € Iva Esc.Set, Ott, Nov 2021
Attestato di partecipazioneLe frodi nel settore bancario affliggono la stragrande maggioranza degli istituti bancari e le società finanziarie.
Il corso vuole contribuire a fornire gli strumenti di base per gestire le frodi interne ed esterne nel settore bancario e finanziario.
Il corso di 2 giornate muove dalle principali teorie criminologiche fino ad analizzare gli schemi per la risoluzione dei casi di frodi.
Aggiornati
I nostri corsi sono in costante aggiornamento
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Con istruttore sempre presente
Attestato
Al termine del corso riceverai un attestato di partecipazione
Perché il corso Fraud Investigation nel settore bancario è importante per te?
Frequentando il corso si apprenderà l’importanza dell’utilizzo degli strumenti di investigazione e analisi dei casi di frode nel settore bancario.
A chi è dedicato questo corso?
Individui operanti nella funzione Internal Audit
Membri OdV
Corporate Crime Analyst interni o esterni
Indice degli argomenti
Diventando Certified Computer Forensics Professional sarai in grado di:
Teorie criminologiche e frodi - Le frodi e la Professione
- Red Flag
- Il sistema di prevenzione frodi
- Casi riferiti al mondo bancario
- Frodi apicali
- Frodi occupazionali
- Le frodi nei diversi ambiti di rischio
- Frode e riciclaggio, frode e usura, frode e Mifid, Procurament Fraud, frode e Market Abuse
- Sistema di prevenzione frodi e Sistema di Controllo Interno
- Modello 231 e sistema di prevenzione frodi
- Il sistema di WB secondo Bankit e best practice
- Il modello di prevenzione frodi secondo COSO-ERM
Controlli
- Gestione del caso di frode
- Le tecniche di intervista
- Evidenze ed utilizzabilità
- La detection e le segnalazioni
- La valutazione preliminare
- L’investigation
- I controlli sui dipendenti
- Framework normativo. Controlli leciti, controlli possibili e controlli illeciti, metodologie e documentazione
- La web analysis – Le altre tecniche di indagine
- Il fraud reporting
- La testimonianza penale
- Case study
Prerequisiti
Nessuno
Durata
2 Giorni
Erogazione
Online Live con istruttore
Esame finale e Certificazione
No
Lingua
Corso fornito in lingua Italiana
Costo 1.380,00 € Iva Esc.
Per l’intero corso
- Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
- Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione
